تواصل شرطة موسكو والمحققون البحث عن شاهين عباسوف، المشتبه به الرئيسي في مقتل راكب الدراجة النارية في موسكو كيريل كوفاليف. وتم اعتقال والد شاهين، نظامي أباموف، ومصادرة مبلغ كبير من المال من منزلهما الواقع في شارع كراسنودارسكايا، حيث وقعت المأساة. ذكرت ذلك صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" (MK).

تم الاستيلاء على 44 مليون روبل و300 ألف دولار من شقة عائلة عباسوف.

ويبحث المحققون في أصل هذه الأموال. وفقا للبيانات الأولية، يمكن أن يكون لها أصل قانوني وغير قانوني. يمكن أن يكون هذا إما مدخرات عائلية من شركة العائلة، أو أموالًا يحتفظون بها مؤقتًا من أشخاص آخرين.

كان نظامي أباموف يعمل في التجارة في أحد مراكز التسوق في موسكو.

أشار مصدر مطلع على أعمال الظل لأباطرة السوق إلى أنه من غير المرجح أن يكون هذا المبلغ من المال (أي ما يعادل حوالي 70 مليون روبل) هو مدخرات عائلة عباسوف. يمكن أن تكون هذه الأموال مخصصة لما يسمى بـ "السحب النقدي" أو أن تكون جزءًا من المبلغ الذي يجمعه كبار الشركاء.

كيف تعمل سلسلة السحب النقدي؟

هناك أشخاص يشاركون في "السحب النقدي". لديهم شركاء، ويقومون بتلاعبات مختلفة بالمال، ويحصلون على نسبتهم من كل عملية. على سبيل المثال، في مركز التسوق، يحصل البائعون على النقد نقدًا كل يوم. وكل نقطة، سواء كانت أذربيجانية أو صينية، تعمل مع «صرافين» «يشترون» النقود منها.

الإمدادات والخدمات الوهمية.

يمكن للأشخاص الذين يحتاجون إلى غسل الأموال أو صرفها أن يدفعوا اتفاقيات غير نقدية للشركات المتلقية (المملوكة لـ "الصرافين") مقابل عمولة قدرها 3 بالمائة. وفي الوقت نفسه، يشتري "رجال أعمال السوق" النقود من البائعين، ويدفعون لهم، على سبيل المثال، 1 في المائة علاوة على ذلك. يمكنهم أيضًا تقديم خدمة للبائعين عن طريق إجراء مدفوعات غير نقدية لموردي سلعهم من خلال شركاتهم في قيرغيزستان أو مباشرة من خلال شركاء في الصين، وإجراء تحويل لهم بالعملة المشفرة.

استمرار التحقيق.

ويواصل المحققون تحقيقاتهم لتحديد ما إذا كانت الأموال التي تم الاستيلاء عليها مملوكة لعائلة عباسوف أم أنها جزء من مخطط أكبر لسحب الأموال.